لندن: ایک پاکستانی-ورجین بزنس مین-جج کے ذریعہ اس کی ضمانت کی درخواست مسترد کردیئے جانے کے بعد اس کی ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کے بعد اس کو ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔
35 سالہ حسین فرید خان کو پاکستان سمیت برطانیہ میں اور اس سے باہر منی لانڈرنگ کی ایک بڑی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر ، شمال مغربی لندن کے ویمبلے میں واقع اپنے گھر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ فرید ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوئے اور تمام الزامات سے انکار کیا۔
پاکستانی نیشنل ، جو اپنے والدین کے ساتھ رہ رہا تھا اور وہ حاجی حسین فرید خان کے نام سے بھی جاتا ہے ، نے 2017 سے مارچ 2025 کے درمیان منی لانڈرنگ کی دو گنتی کے لئے مجرم درخواستوں کا اشارہ نہیں کیا۔
کراؤن پراسیکیوشن سروس (سی پی ایس) نے تصدیق کی جیو نیوز ایک بیان میں: “حسین فرید خان پر چھپے/بھیس/تبدیل/منتقلی/منتقلی کی دو گنتی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔”
فرانسیسی میک کارمک ، استغاثہ دیتے ہوئے ، نے کہا: “مدعا علیہ نے مختلف کاروباروں کے مابین نقد رقم منتقل کردی جو مدعا علیہ کام کر رہا تھا اور اس سے تعلق رکھنے والے کاروباری کھاتوں کے مابین۔ اس نے فنڈز کے اصل ذریعہ کو چھپا لیا تھا ، جو معیشت میں دوبارہ مربوط تھے۔ فرید نے کبھی بھی فنڈز کے ذریعہ کی وضاحت فراہم نہیں کی۔”
فرید کا دفاع کرتے ہوئے ایلیسنڈا مچل نے کہا: “وہ ایک پاکستانی شہری ہے لیکن اس ملک میں رہنے کے لئے غیر معینہ مدت کی چھٹی ہے اور اسے 2004 سے ہی رہا ہے۔ ان کی زندگی ، اس کے دوست اور اس کے والدین برطانیہ میں ہیں۔ فرید کو اپنے نام کو صاف کرنے اور اس معاملے کو مقدمے کی سماعت میں مقابلہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔”
ڈسٹرکٹ جج مائیکل اسنو نے فرید کو بتایا: “جن الزامات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے 37.7 ملین ڈالر کی نقد رقم یا جائیداد کی لانڈر کیا ہے۔”
ابتدائی سماعت سے قبل جج اسنو نے فرید کو حراست میں لیا۔ حسین فرید نے خود کو ایچ ایف کے گروپ آف کمپنیوں اور ایچ ایف کے گلوبل لمیٹڈ کا سی ای او کے طور پر بیان کیا ہے ، جہاں وہ ایک سرگرم ڈائریکٹر ہیں۔ یہ کمپنیاں کئی طرح کے کاروبار کرتی ہیں ، جن میں سونے اور ہیرے کی تجارت بھی شامل ہے۔
