ارماغان نے منی لانڈرنگ ، دھوکہ دہی کے لئے مقدمہ درج کیا

• آرماگھن ہر مہینے ، 000 300،000 سے ، 000 400،000 کماتے تھے: ایف آئی آر۔
• مشتبہ کی شمولیت کا الزام لگایا گیا ہے لوگوں کو دھوکہ دہی کرنے والا ، حولا ہنڈی۔
• ایف آئی آر نے مزید کہا کہ دھوکہ دہی کے ذریعے حاصل کردہ رقم ڈیجیٹل کرنسی میں تبدیل کردی گئی ہے۔

کراچی: مصطفیٰ عامر قتل کیس کے کلیدی ملزم ، ارماگھن قریشی پر ایک اور معاملے میں اس وقت مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں پہلی انفارمیشن رپورٹ (ایف آئی آر) کو منی لانڈرنگ اور دھوکہ دہی میں اس کی شمولیت کا الزام عائد کرتے ہوئے دائر کیا گیا تھا۔

اینٹی منی لانڈرنگ سرکل میں حکومت کی جانب سے ایف آئی آر رجسٹرڈ ہونے کے بعد ، فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) نے ارماغان پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ ہواوالا ہنڈی ، ڈیجیٹل کرنسی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔

ارماغان ، جو اس وقت عدالتی تحویل میں ہیں ، 6 جنوری کو لاپتہ ہونے کے بعد مصطفیٰ کے اغوا اور قتل میں مبینہ طور پر ملوث رہے ہیں۔

رواں ماہ کے شروع میں کراچی کے ڈی ایچ اے میں اپنی رہائش گاہ پر چھاپے کے دوران ، ارمگھن نے اینٹی ویوولینٹ کرائم سیل (اے وی سی سی) کی ایک ٹیم پر فائرنگ کے بعد یہ سارا معاملہ ننگا کردیا تھا۔

12 جنوری کو حب چوکی کے قریب ایک کار میں پولیس کے ذریعہ پائے جانے والے میت کی لاش کو بعد میں نکال دیا گیا اور اس کے بعد ڈی این اے کی ابتدائی پروفائلنگ رپورٹ کے بعد اسے دفن کردیا گیا کہ اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ فانی باقی کا تعلق مصطفی سے ہے۔

مزید برآں ، یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ آرماگھن مبینہ طور پر سیکڑوں نوجوانوں کو منشیات فراہم کرنے اور متعدد لڑکیوں اور لڑکوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے لئے بھی ذمہ دار تھا۔

دریں اثنا ، پچھلے ہفتے ، ایک مقامی عدالت نے ارماگن کو مسترد کردیا تاکہ وہ اپنے اعترافاتی بیان کو اپنی ذہنی حالت سے متعلق خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے ریکارڈ کرے۔

فوجداری ضابطہ اخلاق کے سیکشن 164 کے تحت ایک بیان کے لئے ارماگن کی درخواست کو مسترد کرنے کے عدالت کا فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب وہ مبینہ طور پر اعتراف جرم اور عدالت کی جوڈیشل مجسٹریٹ (ساؤتھ) میں ایک بیان دینے سے انکار کرنے کے درمیان خالی ہوگئی۔

ڈالر میں ماہانہ آمدنی

دریں اثنا ، آرماگن کے خلاف تازہ ترین ایف آئی آر ، جس میں منی لانڈرنگ کے الزامات شامل ہیں ، کا دعویٰ ہے کہ مشتبہ شخص دھوکہ دہی کے ذریعے ہر ماہ ، 000 300،000 سے 400،000 ڈالر کماتا تھا۔

ایف آئی آر نے مزید کہا ، اس رقم کو پھر ڈیجیٹل کرنسی میں تبدیل کردیا گیا – جو اس کی ملکیت والی گاڑیوں کو خریدنے کے لئے استعمال کیا گیا تھا۔

ایف آئی آر کے ساتھ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ مشتبہ شخص نے اپنے دو ملازمین کے نام پر بینک اکاؤنٹ کھولے ہیں ، ایف آئی اے نے دعوی کیا ہے کہ آرماگن کا کال سینٹر امریکہ کو کال کرنے کے لئے استعمال کیا گیا تھا۔

کالوں کا استعمال امریکی شہریوں سے اہم معلومات حاصل کرنے کے لئے کیا گیا تھا جو اس کے بعد ان سے دھوکہ دہی سے رقم نکالنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا جو بالآخر ارماگن نے وصول کیا۔

ارماغان کی غیر قانونی سرگرمیوں کی وضاحت کرتے ہوئے ، ایف آئی آر کا الزام ہے کہ مشتبہ شخص نے 2018 میں اپنا غیر قانونی کال سنٹر واپس قائم کیا تھا اور وہ ایک منظم دھوکہ دہی کا نیٹ ورک چلارہا تھا۔

کال سینٹر میں کام کرنے والا ہر شخص روزانہ پانچ افراد کو دھوکہ دیتا تھا۔

یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ مشتبہ شخص نے اپنی پانچ گاڑیاں فروخت کیں اور اس وقت تین لاکھوں مالیت کی ملکیت ہے ، ایف آئی آر نے مزید کہا کہ اس نے اپنے والد کامران قریشی کے ساتھ امریکہ میں ایک کمپنی بھی قائم کی تھی-جو پولیس کی تحویل میں بھی ہے-حولا ہنڈی کے لئے۔