کراچی: فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) نے ارماگن ، مصطفیٰ امیر کے قتل کیس کے وزیر اعظم کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کیا ، جس میں حولا ہنڈی نیٹ ورک چلانے میں ان کے مبینہ طور پر ملوث ہونے ، غیر قانونی کریپٹوکرنسی لین دین اور آن لائن دھوکہ دہی کا الزام عائد کیا گیا تھا۔
ریاست کی جانب سے ایجنسی کے اینٹی منی لانڈرنگ حلقے کے ذریعہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
پہلی انفارمیشن رپورٹ (ایف آئی آر) میں بتایا گیا ہے کہ ملزم حلا-ہنڈی اور کریپٹوکرنسی لین دین کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث پایا گیا تھا جہاں سے وہ ماہانہ ، 000 400،000 تک کما رہا تھا۔
ایف آئی آر نے بتایا کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر ، امریکہ میں ہوولا ہنڈی کے لئے ایک کمپنی قائم کی۔
ایجنسی نے دعوی کیا ہے کہ آرماگھن اپنے غیر قانونی کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی کو کریپٹوکرنسی میں تبدیل کرتی تھی اور رقم سے گاڑیاں خریدتی تھی۔
ملزم کے پاس دسیوں لاکھوں مالیت کی تین گاڑیاں ہیں ، جبکہ اس نے پہلے پانچ دیگر کاریں فروخت کیں۔
اس میں مزید کہا گیا کہ ملزم نے اپنے دو ملازمین کے نام پر بینک اکاؤنٹ کھولے۔
مزید برآں ، اس نے ریاستہائے متحدہ (امریکہ) میں آن لائن گھوٹالوں کا “منظم نیٹ ورک” چلانے کے لئے 2018 میں ایک غیر قانونی کال سنٹر بھی قائم کیا۔
کیس کی تفصیلات کے مطابق ، شہریوں کی حساس بینکاری معلومات کال سینٹر سے امریکہ کو ٹیلیفون کالوں کے ذریعے حاصل کی گئیں ، جو پیسوں کو واپس لینے کے عادی تھے۔
اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غیر قانونی ذرائع سے حاصل کردہ رقم براہ راست ارماغان کو منتقل کردی گئی تھی۔ ایجنسی نے دعوی کیا کہ ارماگن کی ٹیم میں 25 افراد شامل ہیں ، اور ہر شخص روزانہ پانچ افراد کو دھوکہ دیتا تھا۔
ایک دن پہلے ، کراچی میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت (اے ٹی سی) نے آرماگن کی تحویل میں منی لانڈرنگ کے معاملے میں نو دن کے لئے ایف آئی اے کے حوالے کیا تھا جب یہ بتایا گیا تھا کہ اس ایجنسی نے ابھی تک اس کے ذریعہ برقرار رکھے ہوئے کریپٹو بٹوے تک رسائی حاصل نہیں کی ہے ، خبر اطلاع دی۔
جج نے ایف آئی اے آفیسر کو یہ بھی ہدایت کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ مشتبہ شخص 24 اپریل کو سماعت کی اگلی تاریخ کو عدالت کے روبرو تیار کیا جائے ، بغیر کسی ناکامی کے۔
اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ، 2010 (2020 میں ترمیم شدہ 2020) کے سیکشن 3 (منی لانڈرنگ کے جرم) اور 4 (منی لانڈرنگ کے لئے سزا) کے تحت سزا دینے والے مبینہ طور پر ایف آئی اے کے ذریعہ ارماغان پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
مصطفیٰ قتل کیس
اس کیس کا تعلق بی بی اے کے ایک طالب علم ، مصطفیٰ کے اغوا اور قتل سے ہے ، جو 6 جنوری کو لاپتہ ہوچکا تھا۔ ارماگن نے اینٹی وایلینٹ کرائم سیل (اے وی سی سی) کی ایک ٹیم میں فائرنگ کے بعد پوری کہانی کو کھڑا کردیا تھا-جو کراچی پولیس میں ایک خصوصی یونٹ ہے جو کراچی پولیس کی ایک خصوصی اکائی ہے۔
دریں اثنا ، ہلاک کی لاش ، 12 جنوری کو حب چیک پوسٹ کے قریب ایک کار میں پولیس کے ذریعہ پائی گئی تھی اور 16 جنوری کو ای ڈی ایچ آئی فاؤنڈیشن کے ذریعہ دفن کیا گیا تھا ، اسے ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کی نگرانی میں تین رکنی میڈیکل بورڈ نے نکالا تھا۔
دریں اثنا ، اے وی سی سی کے ساتھ تحقیقات کے دائرہ کار کو بڑھایا گیا تاکہ ایف آئی اے سے رابطہ کیا جاسکے تاکہ آرماگاہن کی رہائش گاہ پر پائے جانے والے کال سینٹر میں کئے گئے کام کی نوعیت کا پتہ لگ سکے۔
